Sklepi 11. skupščine delniške družbe Domel Holding družba pooblaščenka, d.d. Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 53. člena statuta družbe DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d. je bila 30.6. 2009 ob 18.30 uri sklicana 11. skupščina. Na skupščini so bili navzoči, oziroma zastopani delničarji lastniki skupaj 17,20 % delnic. Po otvoritvi skupščine, ugotovitvi sklepčnosti in izvolitvi organov skupščine je skupščina sprejela naslednje sklepe:
Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2008 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
2.1.
Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2008. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 2.787.033,60 EUR, od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2008 znaša 705.058,79 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 2.081.974,81 EUR, uporabi kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku 114.270 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,20 EUR na delnico,
b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2008 v znesku 2.672.763,60 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju v roku 30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.
2.2.
Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d. v poslovnem letu 2008 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008 podeli razrešnica.
Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2008
Za poslovno leto 2009 se za revizorja imenuje revizijska družba RENOMA družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25.
DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d.
Uprava: Štefan Bertoncelj