|
|
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 53. člena statuta družbe DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d. uprava in nadzorni svet sklicujeta
12. skupščino družbe DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo v torek, 29. junija 2010, ob 18.30 uri na sedežu družbe DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d., Železniki, Otoki 21.
Dnevni red in predlogi sklepov:
- Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
- Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2009 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu in seznanitev s prejemki organov vodenja in nadzora.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1.
Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2009, pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2009 in s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 3.286.389,42 EUR, od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2009 znaša 613.368,42 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 2.673.021,00 EUR, uporabi kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku 228.540,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,40 EUR na delnico,
b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2009 v znesku 3.057.849,42 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju v roku 30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.
2.2.
Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d. v poslovnem letu 2009 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2009 podeli razrešnica.
- Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2010
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Za poslovno leto 2010 se za revizorja imenuje revizijska družba RENOMA družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo najkasneje tri dni pred začetkom skupščine na sedežu družbe deponirati pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pisne prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma zastopnik prejme ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak ponedeljek, torek, sreda ali četrtek od 10.30 do 12.00 ure pri ga. Marjani Mesec.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 19.00 uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d.
Uprava: Štefan Bertoncelj
|